1 libri di Federico Moca in ordine cronologico
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Migliori 1 libri di Federico Moca
Ricerca il prossimo titolo da aggiungere alla tua libreria, sfogliando la nostra classifica dei libri di Federico Moca in ordine cronologico di uscita con mese e anno, in formato ebook, brossura o copertina flessibile.
1. SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019
- Scritto da Federico Moca
- Argomento: Impresa, strategia e gestione
- Casa editrice: Il Sole 24 Ore
- 176 pagine
- Pubblicato a Ottobre 2019
- 4.47/5 Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).
1 libri di Federico Moca in ordine cronologico di uscita
Nella bibliografia di Federico Moca trovi i seguenti libri ordinati per data di pubblicazione. Scegli un bestseller o inizia a leggere i libri più belli consigliati dal seguente elenco aggiornato.
| Nome | Editore | Pagine | Data |
|---|---|---|---|
| SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 | Il Sole 24 Ore | 176 | 10/2019 |
Domande sui libri di Federico Moca
Qual è l'ultimo libro di Federico Moca?
L'ultimo libro pubblicato da Federico Moca si intitola SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 ed è in vendita da Ottobre 2019 con l'editore Il Sole 24 Ore in Italia.
Qual è il primo libro di Federico Moca?
Il primo libro di risale a molte con il titolo , ha pagine ed è stato pubblicato dalla casa editrice .
Quanti libri ha pubblicato Federico Moca?
Secondo le nostre ricerche, ha pubblicato almeno 1 libri in tutta la sua carriera, senza contare i titoli introvabili e le edizioni speciali.
Che libri scrive Federico Moca?
Ci sembra chiaro che abbia scritto libri di in tutto l'arco della sua carriera.
Da sempre appassionato di lettura ho realizzato questo elenco di libri con l'ausilio di ricerche manuali e automatizzate. Percepiamo una commissione sulle vendite generate dagli acquisti dei libri su Amazon, secondo l'accordo e con l'uso di contenuti in licenza. Facebook