10 Libri sul riciclaggio di denaro
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Cerca la tua prossima lettura tra i migliori libri sul riciclaggio di denaro da leggere in vario formato nella nostra classifica aggiornata con i migliori scrittori di oggi e del passato.
Il riciclaggio di denaro è un processo illecito che coinvolge la trasformazione di denaro sporco, proveniente da attività criminali, in denaro pulito, apparentemente proveniente da fonti legittime. Questo processo viene realizzato attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse, al fine di nascondere l'origine illecita dei fondi e renderli difficili da tracciare. I libri sul riciclaggio di denaro sono opere che esplorano e analizzano questo fenomeno criminale, fornendo una comprensione approfondita delle sue dinamiche, delle strategie utilizzate e delle implicazioni legali ed economiche. Questi libri possono coprire una vasta gamma di argomenti, come le tecniche di riciclaggio, le leggi e le normative internazionali, i casi di studio, le strategie investigative e le misure di prevenzione adottate dalle istituzioni finanziarie e governative. Essi offrono una prospettiva informativa e critica su un problema globale che richiede una costante vigilanza e cooperazione internazionale per essere contrastato efficacemente.
Migliori 10 libri sul riciclaggio di denaro
Senza fermarti alle recensioni dei lettori, scegli il miglior libro da leggere sull'argomento "riciclaggio di denaro" in ordine di uscita e trova l'edizione che ti interessa, scegliendo tra il formato cartaceo oppure ebook digitale.
1. Juventopoli. Scudetti falsati & altre storie poco edificanti
- Scritto da Paolo Ziliani
- Argomento: Calcio
- Casa editrice: Piemme
- 224 pagine
- Pubblicato a Giugno 2023
- 4.47/5 «Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta ». L'unica cosa. Sì, l'avevamo capito. A meno di vent'anni da Calciopoli, la Juventus è di nuovo nell'occhio del ciclone. Per la gestione finanziaria troppo creativa degli ultimi anni la Vecchia Signora è tornata nella bufera e nel mirino dei tribunali nonostante i silenzi imbarazzati delle istituzioni sportive e l'omertà di molti media. Plusvalenze fittizie tramite lo scambio con club amici di carneadi valutati decine di milioni, stipendi dilazionati con manovre oscure, bilanci non veritieri, il tutto per nascondere una situazione finanziaria da allarme rosso malgrado le ricapitalizzazioni dell'azionista di maggioranza, la Exor: ecco il repertorio di accuse alla società bianconera. Condotte che avrebbero falsato, lo dicono i magistrati, i campionati degli ultimi anni, compresi alcuni dei 9 scudetti consecutivi vinti dalla Juve tra il 2011 e il 2020. Ben prima delle dimissioni di Andrea Agnelli e delle inchieste della giustizia sportiva e ordinaria, solo pochi giornalisti hanno avuto il coraggio di raccontare quello che stava accadendo sotto gli occhi di tutti. Da anni Paolo Ziliani e Maurizio Pistocchi denunciano i comportamenti borderline dei dirigenti bianconeri capaci di condizionare la Serie A, ricevendo in cambio insulti, aggressioni e minacce dal mondo Juve e la stima e l'affetto di tanti altri tifosi e appassionati. Nella storia della Juventus, vittorie e scandali sono spesso andati a braccetto scavando un solco incolmabile tra chi pensa che conti solo vincere e chi pensa che sia più importante il come: questo libro ripercorre anche la storia e le polemiche degli scudetti più controversi....
2. Il riciclaggio del denaro illecito: Genesi ed evoluzione di un reato e delle sue leggi
- Scritto da Maurizio Di Matteo
- Argomento: Diritto pubblico
- 143 pagine
- Pubblicato a Ottobre 2020
- 4.03/5
3. Segreto bancario: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Scritto da Boubacar Mané
- Argomento: Impresa, strategia e gestione
- Casa editrice: Edizioni Sapienza
- 52 pagine
- Pubblicato a Maggio 2023
- 4.78/5
4. Lotta al riciclaggio di denaro informatico
- Scritto da Rayan Amir
- Argomento: Informatica, Web e Digital Media
- Casa editrice: Edizioni Sapienza
- 64 pagine
- Pubblicato a Giugno 2023
- 4.84/5
5. Analisi e strumenti d'indagini sul riciclaggio di denaro
- Scritto da G.Paolo Casellato
- Argomento: Memorie
- Casa editrice: Independently published
- 237 pagine
- Pubblicato a Novembre 2019
- 3.84/5
6. GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: NELL'INDUSTRIA MINERARIA COLOMBIANA
- Scritto da PAULA TRIANA SÁENZ
- Argomento: Impresa, strategia e gestione
- Casa editrice: Edizioni Sapienza
- 52 pagine
- Pubblicato a Gennaio 2021
- 4.60/5
7. RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO :: QUESTIONI E FONTI DEL MECCANISMO DI LOTTA NELLO SPAZIO UEMOA
- Scritto da Abdoul Dali TRAORE
- Argomento: Diritto pubblico
- Casa editrice: Edizioni Sapienza
- 120 pagine
- Pubblicato a Marzo 2021
- 4.27/5
8. Riciclaggio
- Scritto da Maiello vincenzo
- Argomento: Diritto pubblico
- Casa editrice: Giuffrè
- 629 pagine
- Pubblicato a Maggio 2017
- 3.73/5
9. Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco: Sondaggio e controllo del sito
- Scritto da Naim Roustom
- Argomento: Diritto internazionale
- Casa editrice: Edizioni Sapienza
- 56 pagine
- Pubblicato a Agosto 2020
- 4.39/5
10. L'agente sportivo e la lotta contro il riciclaggio di denaro: nella zona CEMAC
- Scritto da Calrel Junior Nguimnang
- Argomento: Diritto pubblico
- Casa editrice: Edizioni Sapienza
- 100 pagine
- Pubblicato a Marzo 2022
- 4.22/5
Classifica 10 libri sul riciclaggio di denaro
All'interno della tua libreria potresti acquistare i seguenti libri sul riciclaggio di denaro ordinati per data di uscita. Trova un bestseller o scegli una tra i titoli consigliati, in base alla copertina o ai dettagli di ciascun libro proposto nella seguente classifica.
Migliori case editrici di libri sul riciclaggio di denaro
Ecco quali sono le case editrici che si occupano specificamente di pubblicare libri sul riciclaggio di denaro. Per ciascun editore trovi quanti libri ha messo in vendita in Italia, relativamente al nostro elenco.
| Editore | N° libri |
|---|---|
| Piemme | 1 |
| 1 | |
| Edizioni Sapienza | 6 |
| Independently published | 1 |
| Giuffrè | 1 |
Domande sui libri sul riciclaggio di denaro
Cos'è il riciclaggio di denaro?
Il riciclaggio di denaro è un processo attraverso il quale i proventi di attività illegali vengono trasformati in denaro legale o in altri beni, al fine di nascondere la loro origine illecita.
Quali sono le fasi del riciclaggio di denaro?
Le fasi del riciclaggio di denaro sono tre: la collocazione, l'integrazione e la stratificazione. Nella fase di collocazione, i proventi illegali vengono introdotti nel sistema finanziario. Nella fase di integrazione, i fondi vengono mescolati con quelli legali per renderli difficili da individuare. Nella fase di stratificazione, i fondi vengono reinvestiti in attività legali per nasconderne l'origine illecita.
Quali sono le conseguenze del riciclaggio di denaro?
Il riciclaggio di denaro ha diverse conseguenze negative. Innanzitutto, favorisce l'economia sommersa e l'illegalità, danneggiando l'integrità del sistema finanziario. Inoltre, può essere utilizzato per finanziare attività criminali come il traffico di droga o il terrorismo. Infine, il riciclaggio di denaro può avere un impatto negativo sulla stabilità economica di un paese e sulla fiducia degli investitori.
Qual è il libro che racconta gli scandali di corruzione nel calcio italiano?
Leggi Juventopoli. Scudetti falsati & altre storie poco edificanti.
Qual è il libro che analizza l'origine e l'evoluzione del reato di riciclaggio del denaro?
Inizia una nuova avventura leggendo Il riciclaggio del denaro illecito: Genesi ed evoluzione di un reato e delle sue leggi.
Qual è il libro che fornisce strumenti per combattere il riciclaggio di denaro tramite l'utilizzo di tecnologie informatiche?
Non c'è momento migliore per leggere Lotta al riciclaggio di denaro informatico.
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